公告日期：2025-12-16

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-055

广东精艺金属股份有限公司

第八届董事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等

方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇

西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长顾冲先生主持，公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章

程 》进行 修订， 具体 内容 详见公司于 2025 年 12 月 16 日巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 12 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2025 年 12 月 15 日

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