公告日期：2025-12-16

《广东精艺金属股份有限公司章程》修订对照表

序号 原内容 修改内容

将本章程第七章监事会及有关“监事”的表述删除，调整章节排序和条款顺序；相关“监事会”和“监事”的职能内容变更成“审计委员
0

会”的职能内容，并新增“职工董事”相关内容。

第 1.01 条 为维护广东精艺金属股份有限公司（下称“公司”）

第 1.01 条 为维护广东精艺金属股份有限公司（下称“公司”）及其股东、
及其股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、 《中华人民共

国公司法》(下称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称
和国证券法》（以下简称《证券法》）定和其他有关法律、法

《证券法》）定和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。

规的规定,制订本章程。

第 4.06 条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行 第 4.06 条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时
政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以 违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日
上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向
向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政 人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、行政法规或者
2

法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请 本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院
求董事会向人民法院提起诉讼。 提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼， 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼

立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规 将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的
定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定 依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第 4.17 条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 第 4.17 条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开
以内召开临时股东大会： 临时股东大会：

（一）董事人数少于 6 人时； （一）董事人数少于 6 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

3

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。