公告日期：2025-04-26

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-014

广东精艺金属股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全
体董事。

2、召开方式：本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合
通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为 37.54 亿元，同比增长38.43%；营业利润为 3,305.03 万元，同比增长 11.79%；归母净利润为
2,770.63 万元，同比增长 15.57%；扣非净利润 1,960.24 万元，同比增长
26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2024 年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年度股东大会
上进行述职。独立董事述职报告详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公
告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2024 年年
度报告》，于 2025 年 4 月 26 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）本年度实际可供股东分配的利润为 107,025,317.30元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发 9,022,176 元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于确认 2024 年……
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