公告日期：2025-04-26

广东精艺金属股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（朱岩）

各位股东及股东代表：

本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。

现将本人2024年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人朱岩，1971年出生，博士。现任清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院长，兼任中国国际经济交流中心理事，中国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国信息化百人会成员、广东精艺金属股份有限公司及金融街控股股份有限公司独立董事，五矿发展股份有限公司独立董事。主要研究领域为数字经济、传统产业转型、区域产业规划、产业互联网、数据资产管理、产业数字金融。主持了中国移动通信集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等多个企业咨询项目。曾担任华侨城集团有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司等多家企业战略顾问，参与了中国建设银行股份有限公司、北京市燃气集团有限责任公司等多家企业的转型设计。于2021年09月01日获委任为树兰医疗管理股份有限公司独立非执行董事。

报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年独立董事履职情况

（一）出席会议的情况

2024年度，在本人任职期间，公司共召开了4次董事会会议，2次股东大
会。本人自担任公司独立董事以来，按时出席公司董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。在职期间，本人在会议召开前获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。

2024年，本人作为独立董事出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

报告期应 实际出席 实际委托 缺席次数 报告期应 实际出席 缺席次数
出席次数 次数 出席次数 出席次数 次数

4 3 1 0 2 2 0

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

1、战略与投资委员会

本人作为战略与投资委员会委员，严格依照法律法规、公司《章程》及《战略与投资委员会工作细则》的有关要求认真履行职责。报告期内，本人勤勉尽责地履行职责，了解公司项目管理的工作情况，对公司开展证券投资、购买银行理财、对外出租部分闲置房产等事项进行了研究讨论分析。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司年报编制过程中，本人积极参加与年审会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，持续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与年审会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论，确保审计工作高质量完成。

（四）对公司进行现场检查和上市公司配合情况

报告期内，本人通过参加董事会及专门委员会、股东大会及参加公司重要活动等机会到公司现场办公和考察，重点了解公司财务状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监
高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达15天。公司及相关部门为本人日常履职提供了大力支持。

（五）保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。