公告日期：2025-03-29

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-008
广东精艺金属股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召
开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举董事黄裕辉先生主持本次会议，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举黄裕辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

同意选举黄裕辉先生、曾鸣先生、赵继臣先生、张琦先生、高明远先生、王强先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，其中黄裕辉先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举赵继臣先生、黄裕辉先生、曾鸣先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中赵继臣先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举滕晓梅女士、李珍女士、赵继臣先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中滕晓梅女士担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举曾鸣先生、顾冲先生、滕晓梅女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾鸣先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

同意聘任黄裕辉先生为公司首席执行官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。首席执行官简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任孔岩先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。常务副总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张福斌先生、史雪艳女士、杨翔瑞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾冲先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财务总监简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长黄裕辉先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨翔瑞先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。