公告日期：2026-02-07

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-012

深圳信立泰药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日上午
9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 2 号 289 数字半
岛 4 层 A 区公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 1 月 22 日登
载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站。

8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席总体情况

出席本次股东会的股东（代理人）共 379 人，代表股份 724,056,566 股，占
公司有表决权股份总数的 64.9485%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共 378 人，代表股份 88,777,186 股，占公司有表决权股份总数的 7.9634%，每一股份代表一票表决权。

（二） 现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 635,328,881 股，占公司
有表决权股份总数的 56.9895%，每一股份代表一票表决权。

（三） 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 375 人，代表股份 88,727,685 股，占公
司有表决权股份总数的 7.9589%，每一股份代表一票表决权。

（四） 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交

易所有限公司主板上市的议案》。

股东类 同意 反对 弃权

型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 9,800（其中，

决 与会全 723,471,306 99.9192% 575,460 0.0795% 因未投票默认 0.0014%
结 体股东 弃权 0 股）

果 其中： 9,800（其中，

中小投 88,191,926 99.3408% 575,460 0.6482% 因未投票默认 0.0110%
资者 弃权 0 股）

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

2、以特别决议方式，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交

易所有限公司主板上市方案的议案》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。