公告日期：2026-01-22

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-006

深圳信立泰药业股份有限公司

关于制定 H 股发行后适用的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日召开第
六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

现就具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次发行上市”），根据相关规定，并结合公司经营管理的实际情况，公司拟对《深圳信立泰药业股份有限公司章程》及其附件《深圳信立泰药业股份有限公司股东会议事规则》和《深圳信立泰药业股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，形成本次发行上市后适用的《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》（下称“《公司章程（草案）》”）及其附件《深圳信立泰药业股份有限公司股东会议事规则（草案）》、《深圳信立泰药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东会批准后，自公司本次发行上市完成之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件将继续适用。

本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》与《深圳信立泰药业股份有限公司章程》的修订对照情况详见附件。

二、其他事项说明

1、上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。

2、章程最终修订以企业登记机关核准为准，董事会提请股东会授权公司管理层依法办理相关工商变更登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。
3、修订后的《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会

二〇二六年一月二十二日

附件

《深圳信立泰药业股份有限公司章程（草案）》

修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护深圳信立泰药业股份有限公司
（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合

共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人

人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《境
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中

内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上
华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和

市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
其他有关规定，制定本章程。

则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称《香港上市规则》）和其他有关规定，
制……
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