公告日期：2026-01-22

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-004

深圳信立泰药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2026 年 1 月 21 日下午 14 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，
会议通知于 2026 年 1 月 18 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，其中，叶宇翔、叶澄海、陈茜渝、许文杰、王学恭以通讯方式出席会议，朱厚佳、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于公司发行 H
股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。

为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展，董事会同意公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）主板挂牌上市（下称“本次发行上市”）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，逐项审议通过了《关于公司发
行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据境内外资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行规模

在符合法律法规及香港联交所关于最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等要求及其他监管规定（或获豁免）的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，公司本次拟申请公开发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的 H 股股数 15%的超额配售权（因精确位数不同或四舍五入而导致最终发行的 H 股股数尾数略微高于或低于前述授权发行比例，属于合理差异，均属于授权发行规模的范围）。最终发行数量、发行比例、发行规模调整及超额配售事宜由股东会授权
董事会及/或其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案以及国际资本市场状况等情况决定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到有关监管机构、香港联交所、香港证监会和其他有关机构批准或备案后方可执行。为确保公司到境外上市的申请工作顺利进行，授权董事会或董事会授权人士可按照前述监管机构的要求及上市过程中的具体情况决定或调整本次发行的具体方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、定价方式

本次境外上市股份的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力、境内外资本市场及发行风险等情况下，根据国际惯例，结合发行时国内外资本市场情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况，……
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