公告日期：2026-01-22

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳信立泰药业股份有限公司变更部分募集资金用途
暨部分募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”、“保荐机构”）作为深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“信立泰”或者“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对信立泰变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳信立泰药业股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币1,980.55 万元，实际募集资金净额为人民币 193,206.57 万元。上述募集资金已于
2021 年 5 月 24 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字
（2021）第 5-10001 号验资报告验证确认。

（二）募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，对募集资
金实行专户存储，并和银行及公司保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理。

（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金 116,621.82 万元。各项目
的投入情况及效益情况详见下表。

单位：万元

项目达
募集资金承 截至期末累 截至期末投 到预定
序

投资项目 诺投资总额 计投入金额 入进度(%)(3) 可使用
号

(1) (2) ＝(2)/(1) 状态日
期

1 心脑血管及相关领域创新药研发项目 146,007.00 69,422.25 47.55% 不适用

1.1 SAL0951 恩那司他中国 I/III 期临床研究 48,798.00 35,442.54 72.63% 不适用
及上市注册项目

1.2 S086 沙库巴曲阿利沙坦钙中国 II/III 期 52,329.00 21,194.21 40.50% 不适用
临床研究及上市注册项目

SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3

1.3 抗体融合蛋白注射液中国 I/II/III 期临床 26,380.00 5,950.68 22.56% 不适用
研究及上市注册项目

1.4 SAL0107 阿利沙坦酯氨氯地平复方制剂 9,250.00 3,796.77 41.05%（注） 不适用
中国 I/III 期临床研究及上市注册项目

1.5 SAL0108 阿利沙坦酯吲达帕胺复方制剂 9,250.00 3,038.05 32.84%（注） 不适用
中国 I/III 期临床研究及上市注册项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。