公告日期：2025-12-26

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-069
深圳信立泰药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上
午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B座）37 层公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：叶宇翔先生。

6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 12 月 10
日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一） 股东出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 319 人，代表股份 720,789,282 股，
占公司有表决权股份总数的 64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 318 人，代表股份 85,509,902股，占公司有表决权股份总数的 7.6703%，每一股份代表一票表决权。

（二） 现场会议出席情况

现场出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 635,581,280 股，占公司
有表决权股份总数的 57.0122%，每一股份代表一票表决权。

（三） 网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共 314 人，代表股份 85,208,002 股，占公
司有表决权股份总数的 7.6432%，每一股份代表一票表决权。

（四） 公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的

议案》。

股东类 同意 反对 弃权

型 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
表 3,100（其中，

决 与会全 720,749,355 99.9945% 36,827 0.0051% 因未投票默认 0.0004%
结 体股东 弃权 0 股）

果 其中： 3,100（其中，

中小投 85,469,975 99.9533% 36,827 0.0431% 因未投票默认 0.0036%
资者 弃权 0 股）

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 以特别决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。