公告日期：2025-12-10

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-066
深圳信立泰药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 会议届次：2025 年第一次临时股东大会

（二） 会议召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 9 日审议通过《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四） 会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 25 日 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

（五） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照深交所有关规定执行。
（六） 会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

（七） 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的律师。

4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八） 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场
主楼（B 座）37 层公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √ 作为投票对象

的子议案数（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √

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