公告日期：2025-04-25

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-023
罗莱生活科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月23日第六届董事会第十三次会议审议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，同意于2025年5月15日召开2024年年度股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下：

一、本次股东会召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司18F会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投 票，以第一次投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2025年5月8日

（八）会议出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理 人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2.00 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

3.00 关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案 √

4.00 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案 √

7.00 关于 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案 √

8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案 √

10.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

11.00 关于向银行申请授信的议案 √

12.00 关于修订<公司章程>的议案 ……
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