公告日期：2025-04-25

罗莱生活科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成

员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政

法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负

责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作

情况和2024年工作重点汇报如下：

一、公司2024年度经营情况

2024年12月31日公司总资产616,602.28万元，总负债196,090.30万元，归属

于母公司所有者权益418,533.12万元。

2024年度营业收入455,924.01万元，营业利润49,017.48万元，归属于母公

司所有者的净利润43,284.70万元。

2024年度经营活动产生的现金流量净额84,705.35万元，投资活动产生的现

金流量净额-98,621.68万元，筹资活动产生的现金流量净额-81,652.29万元，现

金及现金等价物净增加额-94,291.03万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董

事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召

开五次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 时间 届次 召开方式 审议议案

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议
案；

2、关于<2023年度总裁工作报告>的议
案；

3、关于<2023年年度报告全文及其摘要>

的议案；

4、关于<2023年度财务决算报告>的议
案；

5、关于<2023年度内部控制自我评价报
告>的议案；

6、关于2023年度利润分配预案的议案；
7、关于2023年度环境、社会及治理（ESG）
报告的议案；

8、关于2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案；

9、关于2024年度董事薪酬（津贴）绩效
1 2024年4月 第六届董事会第八 现场 方案的议案；

25日 次会议 ……
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