公告日期：2025-04-25

罗莱生活科技股份有限公司

独立董事田志伟述职报告

作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，现将本人2024年的工作情况作汇报。

一、本人基本情况

（一）个人基本情况

田志伟，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，硕士研究生学历。历任河南省建材研究设计院财务科主管会计、任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部副经理、富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理、渤海证券有限责任公司福州营业部总经理、长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监、广州天赐高新材料股份有限公司独立董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事。现任上海合银投资管理有限公司执行董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南达峰私募股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、郑州列泽商务管理有限公司执行董事、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事、深圳市英维克股份有限公司独立董事、维
业建设集团股份有限公司独立董事、罗莱生活科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）2024年度出席公司有关会议的情况

报告期内，本人应出席董事会会议5次，实际出席董事会会议5次，其中，现场出席会议3次，以通讯方式出席会议2次，没有委托出席或缺席情况，没有出现连续两次未亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席会议的情况，报告期内，本人应参加股东大会3次，实际出席股东大会3次。

本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，重点关注公司财务报表审计、内部治理，董事与高级管理人员任免以及公司经营情况，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，切实维护了中小投资者利益。本人于2024年度参加审计委员会会议5次、提名委员会议1次。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

2024年度共计召开1次独立董事专门会议，审议了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于对外担保情况的议案》《关于2024年中期分红计划的议案》，本
人对上述议案均投同意票。

2024年度未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况；未发生提议召开董事会的情况；就2024年限制性股票与股票期权激励计划依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司审计部门及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计部门的年度审计工作计划、内部控制规范实施工作方案等事项。与会计师事务所保持高效沟通，听取会计师事务所有关2024年年报审计双方责任、审计工作安排、舞弊风险沟通、与财务报表相关的内部控制等事项的汇报，提示年报审计重点事项，并积极了解审计工作进展，会计师事务所出具初步审计意见后，与年审注册会计师沟通审计过程中的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司的真实情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规……
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