公告日期：2025-04-25

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-007
罗莱生活科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议
于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长
薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

（一、审议通过了 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。（

表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。（

公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述
职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的（ 2024 年度董事会工作报告》及 独立董事述职报告》。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议批准。

二、审议通过了 关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2024 年度总裁工作报告》内容包括 2024 年年度报告中关于管理层讨论分
析、主要经营成绩、未来经营规划、风险与对策等。

三、审议通过了 关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

表决结果：7（票赞成，0（票反对，0（票弃权。

经审核，董事会认为公司（ 2024 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议批准。

四、审议通过了 关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了 关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所 特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2024 年度内部控制自我评价
报告》及 内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了 关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所 特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 432,847,009.53 元，公司母公司 2024 年度实现净利润 274,077,449.08 元，公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的 50%，根据（ 公司章程》等相关规定，本年度不再提取法定公积金。加年初未分配利润 2,076,493,899.46 元，减去 2023 年度利润分配现金红
利 332,392,992.40 元和 2024 年半年度分配现金红利 166,196,496.20 后，2024
年度末可供股东分配的利润为 1,851,981,859.94 元。

以现有总股本 834,092,481 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派

现金红利 4 元（ 含税），合计派发现金股利约 333,636,992.40 元。本年度不送红
股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红计划的公告》 公告编号：2025-010）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、审议通过了 关于 2024 年度环境、社会及治理ESG）报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 ……
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