公告日期：2025-11-11

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-064
奥飞娱乐股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”、“会议”）于 2025年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，本次会议由董事会秘书高丹女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 33 人，代表本员工持股计划份额 30,588,800 份，占本员工持股计划总份额的 85.18%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 30,588,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

为提高本员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举李霖明先生、刘雅蕙女士、谢佳晓女士为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。公司上述管理委员会 3 名委员均不在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务；均不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在其他关联关系。持有人会议同意由上述委员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 30,588,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划利益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；以及将持有人放弃认购的权益份额优先分配给其他持有人，如其他持有人无人认购，则再重新分配给除其他持有人外符合条件的公司员工；

6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排，包括但不限于决定因公司或个人绩效考核未达标、个人离职异动等原因而收回份额的处置方案；决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

7、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；

8、负责对员工持股计划相关文件的明确、细化等；

9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

10、代表或授权管理委员会主任代表全体持有人签署相关文件，包括但不限于对外签署相
关协议、合同等；

11、员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部处置或持股计划资产均为货币资金时，决定提前终止本员工持股计划；

12、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司发行股票、配股或发行可转换公司债券等再融资事宜的方案；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本员工持……
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