公告日期：2025-09-17

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-055
奥飞娱乐股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时
股东大会和 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司第七届董事会工作的正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通
知于当日以口头方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 16 日下午在公司会议室以现场会议和
通讯表决方式召开第七届董事会第一次会议，其中蔡东青、王霄以通讯方式参加会议。应出席
会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。本次会议由全体董事
共同推举董事蔡晓东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会董事长
和副董事长的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事审议，同意选举董事蔡东青先生为公司第七届董事会董事长，选举董事蔡晓东先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会各专门
委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员：

委员会名称 主任委员（召集人） 成员组成

战略委员会 蔡东青 蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）

审计委员会 郑国坚（独立董事） 郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董
事）

提名委员会 陈黄漫（独立董事） 陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）

薪酬与考核委员会 王霄（独立董事） 王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。

鉴于公司第七届董事会已经选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；

2、聘任苏江锋先生为公司副总经理；

3、聘任萧凯力先生为公司副总经理；

4、聘任高丹女士为公司董事会秘书；

5、聘任孙靓女士为公司副总经理、财务负责人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容及高级管理人员简历详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-056）。

（四）会议逐项审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

4.1 审议通过《关于公司总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司总经理蔡晓东先生的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个……
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