公告日期：2025-09-17

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-056

奥飞娱乐股份有限公司

关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第一次
临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司 2025 年
9 月 16 日召开的 2025 年第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七
届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表等事项。现将具体情况公告如下：

二、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：蔡东青先生（董事长）、蔡晓东先生（副董事长）、蔡嘉贤先生、苏江锋先生（职工代表董事）

2、独立董事：郑国坚先生（会计专业人士）、陈黄漫先生、王霄先生

公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，职工代表董事任期自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起三年。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事均符合上市公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组
成情况如下，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

委员会名称 主任委员（召集人） 成员组成

战略委员会 蔡东青 蔡东青、蔡晓东、王霄（独立董事）

审计委员会 郑国坚（独立董事） 郑国坚（独立董事）、陈黄漫（独立董事）、王霄（独立董
事）

提名委员会 陈黄漫（独立董事） 陈黄漫（独立董事）、蔡东青、郑国坚（独立董事）

薪酬与考核委员会 王霄（独立董事） 王霄（独立董事）、蔡晓东、郑国坚（独立董事）

四、高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；

2、聘任苏江锋先生为公司副总经理；

3、聘任萧凯力先生为公司副总经理；

4、聘任高丹女士为公司董事会秘书；

5、聘任孙靓女士为公司副总经理、财务负责人。

上述高级管理人员简历详见附件。

公司上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件与资格，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事会秘书高丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。

高丹女士联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260

电子邮箱：invest@gdalpha.com

联系地址：广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼

邮政编码：510623

五、内审负责人聘任情况

公司第七届董事会同意聘任范蕾女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、证券事务代表聘任情况

公司第七届董事会同意聘任李霖明先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李霖明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

李霖明先生联系方式：

联系电话：020-38983278 转 3826

传真号码：020-38336260
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