公告日期：2025-04-29

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-012
奥飞娱乐股份有限公司

2024年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

在2024年期间，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了6次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第六届董事会第十次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于转让控股子公司股权的议案》

2、《关于转让控股子公司股权后被动形成财务资助的议案》

3、《关于对经销商融资提供担保的议案》

4、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

5、《关于签署合作框架协议的议案》

（二）公司第六届董事会第十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度总经理工作报告》

3、《2023年年度报告及摘要》

4、《2023年度财务决算报告》

5、《2023年度利润分配预案》

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、《2023年度内部控制自我评价报告》

8、《2023年度社会责任报告》

9、《2023年度募集资金存放与使用情况专项说明》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）的议案》

12、《关于修订<财务管理制度>的议案》

13、《关于修订<关联交易制度>的议案》

14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

15、《关于修订<远期外汇交易业务管理制度>的议案》

16、《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

17、《反舞弊制度》

18、《内部审计制度》

19、《关于变更董事会秘书的议案》

20、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

21、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

（三）公司第六届董事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《<2024年半年度报告>及其摘要》

2、《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

3、《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

4、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》

5、《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》

6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（四）公司第六届董事会第十三次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2024年第三季度报告》

2、《关于对参股公司提供财务资助的进展情况及调整还款计划的议案》

（五）公司第六届董事会第十四次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》

2、《关于开展2025年度远期外汇套期保值业务的议案》

（六）公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于制定<市值管理制度>的议案》

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

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