公告日期：2025-04-29

奥飞娱乐股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李卓明）

本人李卓明作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事（已届满离任），在 2024
年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事李卓明：1955 年 11 月出生，广州美术学院毕业，工艺美术师、高级经济师。曾任
广东省玩具协会会长，中外玩具制造杂志社社长，公司第一届、第二届、第五届、第六届董事会
独立董事。现任广东省玩具协会名誉会长兼常务顾问，2018 年 8 月至 2024 年 9 月担任奥飞娱乐
股份有限公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立性的要求。

二、 独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：在 2024 年度任职期间，本人共出席参加 3 次董事会，3 次股东大会，
本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

出席股东
出席董事会会议 大会

独立董事 是否连续

姓名 应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席次数
数 次数 出席次数 次数 自出席

李卓明 3 2 1 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，主要参与专门委员会情况如下：

（1）审计委员会

在 2024 年度任职期间，公司共召开三次审计委员会，本人均亲自出席，未有委托他人出席
和缺席情况。本人对审计机构出具的审计意见和审计结果进行审阅，认真审议续聘会计师事务所等重要事项，并对公司内审部门工作进行监督检查，审阅了解公司的内部控制情况，积极发挥审计委员会的监督作用。

（2）提名委员会

在 2024 年度任职期间，公司第六届董事会提名委员会共召开两次会议，本人积极参加提名委
员会会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人严格按照《提名委员会工作细则》等规定，对提名董事会秘书人选以及审核独立董事候选人任职资格进行审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（3）战略委员会

作为战略委员会委员，本人严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》相关规定出席战略委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。在 2024 年度任职期间，公司战略委员会共召开会议1 次，就公司年度经营计划及未来战略发展规划情况与公司管理层进行讨论，切实履行战略委员会委员的责任和义务。

（4）薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会主任委员，在 2024 年度任职期间，本人主持召开了薪酬与考核委
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