公告日期：2025-04-29

奥飞娱乐股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨勇）

本人杨勇作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定和要求，工作勤勉尽责、忠实履行职责，主动了解公司的经营情况，积极出席相关会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事杨勇：1973 年 5 月出生，暨南大学工商管理硕士。曾任广东证券项目经理、万联
证券有限公司高级项目经理、安信证券股份公司业务总监。现任广东通盈创业投资有限公司投资及管理顾问、中山证券有限责任公司独立董事，自 2019 年 7 月至今任奥飞娱乐股份有限公司董事会独立董事。

（二）独立性说明

根据《独立董事管理办法》，本人对 2024 年独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会进行评估。

二、 独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

1、董事会及股东大会：2024 年度公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人每次均出席
了会议，本着勤勉、诚信、负责的态度对董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论，利
用自身专业知识充分发表意见，对公司经营发展提出合理化建议。相关会议各项议案均未损害股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。具体情况如下：

出席股东
出席董事会会议 大会

独立董事 是否连续

姓名 应出席次 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲 出席次数
数 次数 出席次数 次数 自出席

杨勇 6 6 0 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

为了积极推动董事会专业委员会工作，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。
（1）审计委员会

报告期内，公司共召开四次审计委员会，主要就公司内部审计工作情况及计划、内部控制、定期报告等事项进行审议。此外，对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，听取内部审计机构汇报内审工作报告，掌握相关审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人均按时出席，未有委托他人出席和缺席情况，切实履行审计委员会的责任和义务。

（2）提名委员会

报告期内，本人负责主持召开两次提名委员会，主要对提名董事会秘书人选以及审核独立董事候选人任职资格进行审核。本人对相关候选人的任职资格进行审查并提供专业意见，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议

2024 年度，公司共召开五次独立董事专门会议，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》
以及公司《独立董事制度》等有关规定，积极参与独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对涉及提供担保、募集资金使用管理、开展外汇套期保值业务、续聘会计师事务所等事项进行认真审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表审核意见。
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