公告日期：2025-04-29

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-011
奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25
日下午 16:00 在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会
议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

(一)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告
的议案》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会 4 次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、募集资金管理、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-013）。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(二)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要
的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的
议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司
2024 年的财务状况和经营成果。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》。

经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司
章程》等相关规定，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的正常经营和健康持续发展。监事会同意该利润分配预案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五)会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》。

经审议，监事会认为：公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审……
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