公告日期：2025-11-29

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-093
广东遥望科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情况；

2.本次股东会无变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

3.会议召集人：公司董事会

4.会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。

6.会议出席情况：参加本次股东会的股东及股东代理人499人，代表股份202,327,089股，占公司有表决权股份总数的21.6266%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份194,001,339股，占公司有表决权股份总数的20.7367%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，
通过网络投票的股东493人，代表股份8,325,750股，占公司有表决权股份总数的0.8899%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所何嘉欣和刘诗雨律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（一）表决情况

本次股东会会议表决情况如下：

1.审议并通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；
该议案的表决结果为： 同意 200,896,922 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.2931%；反对 1,178,167 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.5823%；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1246%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,070,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1754%；反对 1,178,167 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8601%；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9645%。

2.逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

具体表决情况如下：

2.1 审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名的议案》；

该议案的表决结果为：同意 197,255,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4932%；反对 4,826,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.3853%；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1215%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,428,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.3332%；反对 4,826,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.7741%；弃权 245,900 股（其中，因未投
票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8928%。

2.2 审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

该议案的表决结果为：同意 197,193,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4627%；反对 4,888,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.4160%；弃权 245,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 3,366,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。