公告日期：2025-11-15

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-089
广东遥望科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2025 年 11 月 14 日 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚
金融中心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会
议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先
生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会对中
国农业银行的银行融资授权的议案》；

公司与中国农业银行有融资业务合作，需要签署的授信文件分散且笔数多，为简化审核程序，公司将与中国农业银行的融资授信计划进行汇总，并统一提交董事会审核与授权。

以下为公司与中国农业银行的计划授信额度：

银行名称 提交审议授权最高总授信额度

中国农业银行 7,500 万元

合 计 7,500 万元

授信额度的使用上将根据公司的经营情况和市场变化选择信贷产品，以求最低的风险和最低的财务成本。

公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

本议案有效期至2028年12月31日。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

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