公告日期：2025-11-13

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-087
广东遥望科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了于2025年11月28日下午14:30召开公司2025年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年11月12日第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月28日下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年11月28日-2025年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年11月24日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议
和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事

1.00 √

会的议案》

2.00 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名的议案》 √

2.02 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案 》 √

2.04 审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 √

审议《关于回购注销 2025 年股票期权与限制性股票激励计

3.00 √

划部分限制性股票的议案》

4.00 审议《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》 √

2、本次会议审议议案的披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025

年11月13日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之相关公
告。

3、其他说明

（1）本次会议审议的议案1、4系特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总……
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