公告日期：2025-09-10

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-075
广东遥望科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了于2025年9月25日下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年9月9日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月25日下午14：30；

（2）网络投票时间：2025年9月25日-2025年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年9月22日

7、出席会议的对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托授权代理人出席会议
和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的具体提案如下：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

1.00 √

补充流动资金的议案》

2、本次会议审议议案的披露情况

议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司《第六 届董事会第七次会议决议公告》。

3、其他说明

公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室
-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

2、登记时间：2025年9月23日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；
3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105广东遥望科技集团股份有限公司证券部。

四、……
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