公告日期：2025-09-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东遥望科技集团股份有限公司终止募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“遥望科技”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对遥望科技终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021]000666 号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年8月31日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资 募集资金累 项目状态
诺投资金额 金投资金额 计投入金额

YOWANT 数字营销 本次终止并
1 云平台建设项目 90,594.20 90,594.20 41,757.31 永久补充流
动资金

序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资 募集资金累 项目状态
诺投资金额 金投资金额 计投入金额

已完成，并已
2 社交电商生态圈建 79,122.08 79,122.08 56,640.64 将节余募集
设项目 资金永久补
充流动资金

创新技术研究院建 本次终止并
3 设项目 38,491.19 38,491.19 12,726.23 永久补充流
动资金

4 补充流动资金和偿 89,000.00 83,874.61 83,908.16 已完成

还银行借款

合计 297,207.47 292,082.08 195,032.34

截至 2025 年 8 月 31 日，公司对“YOWANT 数字营销云平台建设项目”和
“创新技术研究院建设项目”调整后募集资金投资金额 129,085.39 万元，累计投入 54,483.55 万元，募集资金产生利息收入及费用影响 2,000.61 万元，募集资金剩余金额（实际金额以销户当日募集资金专户中的余额为准）76,602.45 万元。
截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

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