公告日期：2025-04-29

2024年度独立董事述职报告

作为佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张帅，1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士、教授。现任浙江财经大学信息技术与人工智能学院院长，兼任浙江省人工智能学会监事长、浙江省计算机学会理事、浙江省电子学会理事、浙江省信息资源管理学会理事等。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

（一）出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大会1次，本人列席了1次股东大会。

（二）出席董事会的情况

本年应参加董 本年亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数
事会次数 董事会次数

张帅 10 10 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数实际出席次数

1 1 1 1 2 2

1、本人作为提名委员会主任委员，提前和提名人了解补选董事的具体情

况，与补选董事沟通，主持了提名委员会2024年第一次会议，审议并通过了

《关于补选非独立董事的议案》，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义

务。

2、本人作为战略委员会委员，参加了战略委员会2024年第一次会议，和管

理层沟通发展战略相关问题，审议并通过了公司未来发展战略的议案。

3、2024年度，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事专门会议第一次

会议于2024年6月5日召开，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所

获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观

的原则审议通过了《关于控股子公司预计2024年度日常关联交易的议案》；独

立董事专门会议第二次会议于2024年10月29日召开，本人基于上述前提条件下

审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在报告期内未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事

会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注

审计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公

正，并就关注问题询问相关人员。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书等董事、高级

管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，

不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发

的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意

识。

（七）现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人在公司的现场工作时间为16天。除参加董事会、股东大会

并向董事长谢如栋、董事宋雨翔等公司高管了解公司直播业务现状以及开展计划、近期的公司财务状况、X27主题公园运营情况等，运用专业知识和经验提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话等……
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