公告日期：2026-10-15

证券代码：002290 股票简称：禾盛新材 上市地点：深圳证券交易所
苏州禾盛新型材料股份有限公司

（苏州工业园区旺墩路 135 号融盛商务中心 1 幢 2408 室）

2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年十月

为满足公司发展的资金需求，把握信息技术基础设施国产替代发展机遇，满足市场对自主可控计算资源的持续需求，顺应轻量化用算需求，以租赁服务优化资源供给效率，丰富上市公司的业务布局，深化信息技术智能产业协同布局，进一步扩大公司的产品/服务覆盖范围，培育新的业务增长点，提升公司整体竞争能力和盈利水平，从而为全体投资者提供更高的投资回报，公司经过全面深入的论证，拟向特定对象发行股票。
一、本次募集资金使用计划

根据投资者的申购报价情况，公司本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为 189,999,951.50 元，不超过 19,000 万元（含本数），不超过三亿元且不超过最近一年末公司净资产的 20%，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 国产智算集群建设项目 15,575.58 13,300.00

2 补充流动资金 5,700.00 5,700.00

合计 21,275.58 19,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时亦将相应调整。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述金额，以实际募集资金数额为准。
二、本次募集资金投资项目背景

（一）数字经济发展持续提速，智能化技术成为经济发展新引擎

数字经济是以数字化知识与信息为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体的新型经济形态。当前，全球正经历以数字化、智能化为核心的新一轮科技革命与产业变革，智能化技术已成为大国博弈的战略制高点，美国凭借底层算法与芯片优势主导技术演进，中国依托超大规模市场与丰富应用场景快速追赶。在全球数字经济蓬勃兴起的宏观背景下，智能化技术正成为驱动中国经济高质量发展的新引擎，引领生产力变革从传统要素驱动转向数据驱动的新质生产力形态。

作为新质生产力的集中体现，智能化技术与数字经济正在重塑经济发展的底层逻辑。与传统生产力依赖土地、劳动力、资本等有形要素不同，新质生产力以数据为新型生产要素，以计算能力为新基础能源，以算法为核心工具，实现了生产力的质的飞跃。这种变革不仅体现在技术层面，更深刻地改变了生产方式和经济增长模式，推动经济发展从依靠“铁公基”等传统硬基建投资，转向依托数据、计算能力等新型基础设施建设。当前，我国基础设施建设正经历战略性转型，传统的交通、能源等硬基建逐步向以数据中心、智能计算中心、5G 网络为代表的新基建延伸，计算能力正像水电一样成为即取即用的基础资源，数据要素通过市场化配置释放乘数效应，构建起支撑数字经济的底层架构。

智能化技术作为经济发展新引擎，正通过深度赋能实体经济推动产业全方位升级。一方面，生成式智能化技术加速渗透，推动产业数字化转型从局部流程改造向全产业链协同优化跃迁，制造业向高端化、智能化转型，服务业向平台化、个性化升级，传统产业通过“智改数转”实现脱胎换骨；另一方面，智能化技术产业本身形成庞大产业集群，带动芯片、云计算、智能终端等上下游协同发展，并催生云终端、人形机器人、自动驾驶、人工智能制药等新兴产业。这种双重驱动不仅提升了全要素生产率，更为经济增长注入持续动能。据 IDC 测算，2025年全球数字化转型支出预计达 3.4 万亿美元，而我国在智能应……
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