公告日期：2026-10-15

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材
苏州禾盛新型材料股份有限公司

2026 年年度

以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订稿）

二〇二六年十月

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）召开第七届董事会第十二次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票计划（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数量不超过公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 19,000 万元（含本数），用于“国产智算集群建设项目”、“补充流动资金”。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、数字经济与人工智能快速发展，算力成为重要生产要素

当前数字经济与人工智能技术快速普及，算力作为支撑产业运行的重要基础资源，需求持续增长。国家大力推进算力基础设施建设，鼓励发展自主可控、绿色高效的算力中心，为公司布局智能算力业务提供了良好的产业环境。

2、智能算力需求持续扩大，市场存在供给缺口

随着大模型、行业数字化应用不断落地，企业、科研机构、政府部门对智能算力的需求持续增加。中小企业普遍存在自建算力成本高、周期长、技术门槛高的问题，第三方专业化算力租赁服务需求明显上升。

3、政策支持算力产业发展，鼓励自主可控与国产化替代

国家出台多项政策支持算力基础设施高质量发展，推动算力网络建设，鼓励使用国产芯片与软硬件系统，提升关键领域自主可控水平，为公司开展国产智能算力业务提供了政策支持。

2026 年 5 月 22 日，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超在
新闻发布会上表示，指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。

4、人工智能业务主体发展态势良好，项目落地基础扎实

因公司计划向人工智能业务战略转型，公司于 2024 年 3 月成立上海海曦技
术有限公司，公司持股 60%，上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）持股 40%。
海曦技术主要以国产化人工智能芯片为基础，从事人工智能领域相关软硬件设计、研发、销售和运维业务，提供从设备到软件到运维的一站式服务。产品包括面向智算中心的人工智能服务器、人工智能一体机、人工智能模型、人工智能数据中台以及人工智能相关云服务等。随着海曦技术逐步引进人才和业务拓展，海曦技术亏损逐步收窄。在服务下游客户过程中，海曦技术发现客户不仅有买设备的需求，还有直接“租用算力”的需求，且海曦技术具有向国产算力卡、CPU
芯片采购渠道优势。基于上述行业需求及自身资源禀赋，本次募集资金用于 “国产智算集群建设项目”，系公司在算力相关业务领域的延伸和拓展。海曦技术已形成的技术体系、客户资源与交付能力，可支撑本次募投项目快速落地。

（二）本次发行的目的

1、推进公司战略转型，布局智能算力业务

自 2024 年以来，公司由海曦技术实施人工智能业务，作为公司未来重点发展的业务，营业收入快速增长，人工智能的营收占比虽然不高，但为公司未来重点发展的方向，特别是上市公司实际控制人变更为谢海闻以后，继续加大海曦技术人工智能的投入。

2026 年 2 月，上市公司实际控制人变更为谢海闻，谢海闻曾任职于中金公
司等大型金融机构，历任研究员、投资副总裁、董事会主席助理等职务；2015年发起设立友财投资，聚焦自主创新、进口替代方向，重点布局半导体及泛半导体、人工智能等领域，具备丰富的产业投资与资本运作经验。

控制权变更后，公司在保持原有家电复合材料主业稳定经营的基础上，依托新控股股东的产业赋能，明确“材料+人工智能”双轮协同发展战略，重点向人工智能产业链延伸，推动业务结构优化与高质量发展。

具体来说：

（1）家电复合材料行业成熟稳定，公司处于行业龙头地位，客户基础稳固，公司只维护客户稳定增长，不需要进一步大规模资金投入；

（2）人工智能行业快速发展，公司战略转型效果初现，是公司未来重点发展方向，公司对控股子公司海曦技术继续向人工智能产业链拓展，强化智算中心全生命周期服务能……
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