公告日期：2025-05-21

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-022
苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会议届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2025年5月19日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2025年6月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2025年5月30日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案

非累计投票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订部分制度的议案》 子议案数（9）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《募集资金管理制度》 √

2.04 《关联交易制度》 √

2.05 《对外担保制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《独立董事工作制度》 √

2.08 《重大经营决策程序》 √

2.09 《累积投票制实施细则》 √

累积投票议案

3.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人

3.01 选举梁旭先生为公司第七届董事会董事 √

3.02 选举吴亮先生为公司第七届董事会董事 ……
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