公告日期：2025-03-28

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-004
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议于 2025 年 3 月 26 日 15:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监
事会会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到
监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

(一)、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会2024年度工作报告》。

(二)、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年度财务决算报告》。

(三)、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年度报告摘要》于2025年3月28日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年度报告全文》于2025年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0755号《审计报告》，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 9,790.98
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-64,244.45 万元，母
公司报表期末未分配利润-110,258.39 万元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

(七)、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞 2024 年度薪酬为 16.32 万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、公司监事钱萍萍 2024 年度薪酬为 13.82 万元……
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