公告日期：2025-03-28

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-009
苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2025年3月26日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二 ）下午14:30

2、网络投票时间：2025年4月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止2025年4月16日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不
必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提 案 编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《监事会 2024 年度工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》需逐项表决 子议案数
（7）

7.01 公司董事长梁旭 2024 年度薪酬为 32.40 万元 √

7.02 公司董事兼总经理郭宏斌 2024 年度薪酬为 58.66 万 √

元

7.03 公司董事吴亮 2024 年度薪酬为 32.40 万元 √

7.04 公司独立董事彭陈 2024 年度董事津贴为 6.00 万元 √

7.05 公司独立董事闫艳 2024 年度董事津贴为 5.50 万元 √

7.06 公司独立董事谢荟 2024 年度董事津贴……
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