公告日期：2025-12-18

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-124
深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三
次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本
次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审
议事项相关的必要信息。会议于 2025 年 12 月 16 日在公司总部会议室以通讯方
式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任包向兵
先生为副总经理的议案》；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会经审议，同意聘任包向兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。包向兵先生简历请见附件。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任张勇先
生为副总经理的议案》；

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会经审议，同意聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。张勇先生简历请见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事
会审计委员会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，经 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司调整内部监督机构设置，不再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据上述规定，经审议，董事会同意对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，详
见公司于 2025 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事
会提名委员会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要求，经审议，董事会同意对公司《董事会提名委员会议
事规则》进行修订，详见公司于 2025 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事
会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定和要求，经审议，董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》进行修订，详见公司于 2025 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事
会战略委员会议事规则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定和要求，经审议，董事会同意对公司《董事

会战略委员会议事规则》进行修订，详见公司于 2025 年 12 月 18 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

七、会议以 7 票同意……
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