公告日期：2025-04-30

深圳市宇顺电子股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（石军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。2024年度任职期间，本人积极参加公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2024年独立董事职责履行情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

石军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任深圳市前海弘泰基金管理公司管理合伙人、江苏中南建设集团股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限
公司独立董事；经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，自 2024 年 1 月 16 日
起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度任职期间能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

出席董事会会议情况

独立董事

姓名 本报告期内 亲自出席 通讯方式 现场出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
应参会次数 次数 参加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

石军 11 11 11 0 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）出席股东大会会议情况

出席股东大会会议情况

独立董事

姓名 本报告期内 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加
应参会次数 会议

石军 3 3 0 0 否

（三）出席董事会专门委员会会议情况

本人担任公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。本人严格按照相关法律法规关于董事会专门委员会委员的要求，勤勉尽责，作为提名委员会主任委员，对公司拟聘任总经理、副总经理事项进行审核；作为薪酬与考核委员会主任委员，审核董事及高级管理人员薪酬。本人充分发挥董事会专门委员会委员的工作职能，独立、客观、审慎地行使表决权，向董事会提出建议，促进公司经营发展，完善公司治理。

2024年度本人任职期间，公司召开了1次提名委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议，本人未有无故缺席的情况发生，具体如下：

会议名称 召开时间 会议内容 提出的重要意见

第六届董事会提名 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 对候选人进行审
委员会第一次会议 2024年1月16日 ……
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