公告日期：2025-04-29

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-031
深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 4 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为
紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事
项相关的必要信息。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司总部会议室以通讯方式召
开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产
重组暨签订框架协议之补充协议的议案》。

公司正在筹划购买数据中心相关资产，并与交易对方签署了《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。为顺利推进交易，对标的公司充分开展尽职调查，详细论证交易方案，经审议，董事会同意公司与交易对方签订框架协议之补充协议。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-032）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会

二〇二五年四月二十九日

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