公告日期：2025-12-23

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-108
西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 7 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司及子公司开展票据池业务暨为 非累积投票提案 √

子公司担保的议案》

4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第六届董事会第十六次会议
审 议 通 过 ， 提 案 内 容 详 见 2025 年 12 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-105）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-106）、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》（公告编号：2025-107）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、会议登记事项

（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（2）登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）（上午 9：00-12：00，
下午 14：00-17：00）。

（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层董事
会办公室。

（4）登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件 2。

远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授……
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