公告日期：2025-11-28

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-101
西藏奇正藏药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2025年11月27日（星期四）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2025年11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年11 月 27日 9:15 － 9:25、 9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月27日9:15－15:00。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长刘凯列先生；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东234人，代表股份469,019,303股，占公司有表决权股份总数的82.3985%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的81.3307%；通过
网络投票的股东232人，代表股份6,077,615股，占公司有表决权股份总数的1.0677%。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份6,077,615股，占公司有表决权股份总数的1.0677%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东232人，代表股份6,077,615股，占公司有表决权股份总数的1.0677%。

7.3 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意463,553,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8347%；反对5,425,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1567%；弃权40,452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决情况：同意611,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0691%；反对5,425,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2653%；弃权40,452股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6656%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

具体表决结果如下：

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意463,550,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8339%；反对5,425,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1567%；弃权44,052股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东表决情况：同意608,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0099%；反对5,425,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2653%；弃权44,052股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7248%。

该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：同意463,549,950股，占出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。