公告日期：2025-05-22

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-034
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交公司股东
会审议。详见 2025 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-035）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会

二〇二五年五月二十二日

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