公告日期：2025-05-17

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-033
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长刘凯列先生；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份465,617,580股，占公司有表决权股份总数的87.8471%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份464,180,145股，占公司有表决权股份总数的87.5759%；通
过网络投票的股东65人，代表股份1,437,435股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份1,437,635股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 65人，代表股份1,437,435 股，占公司有表决权股份总数的0.2712%。

7.3 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意465,538,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对79,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1,358,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4678%；反对79,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5299%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意465,535,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9824%；反对82,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意1,355,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：同意1,355,502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2869%；反对82,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7108%；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东表决情况：同意1,356,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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