公告日期：2025-04-25

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-018
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在 2024 年度股东会上做述职报告。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

2024 年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2025】第 0272 号”标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；
实现营业利润 65,702.50 万元，较上年同期增长 1.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,580.86 万元，较上年同期增长 15.09%。详见
2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见
2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》（ 公 告编号：2025-020），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事长薪酬情况的议案》；

公司董事长刘凯列先生2024年度从公司获得的税前报酬总额为363.54万元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长刘凯列先生回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

7、审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事夏海建先生回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。