公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

2024年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人果德安，男，1962年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。北京医科 大学药学院生药学博士，美国德州理工大学化学系博士后。曾任北京大学药学院 教授，现任公司独立董事，中国科学院上海药物研究所研究员，中药标准化技术 国家工程研究中心主任，上海中药现代化研究中心主任，东阿阿胶股份有限公司 独立董事。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2024年度，公司召开董事会11次、股东会6次。本人亲自出席了任期内召开 的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席的情形。

2024年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

果德安 11 2 9 0 0 否 6

报告期内，本人秉持严谨态度，充分发挥专业优势，深入研讨议案，确保所
提意见客观合理，本年度对董事会各项议案均无异议。

（二）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，作为董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会、战略投资委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1、提名与薪酬考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会共召开5次会议，本人依循《提名与薪酬考核委员会工作细则》，对高管薪酬、聘任及股权激励与员工持股计划等事项严格审议，对议案发表了同意的意见，为公司重大事项决策提供意见和建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开8次会议，本人依章办事，审核财务报表、聘任财务负责人、续聘会计师事务所等关键事务，客观评价年审会计师的审计工作，强化审计指导与监督，为公司内部控制与财务规范夯实稳固根基，构筑坚实保障。
3、战略投资委员会

2024年，战略投资委员会共召开1次会议，本人听取了公司高级管理人员的工作汇报，了解公司的生产、销售、研发以及财务的各项工作开展情况。对议案发表了同意的意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了2次独立董事专门会议。审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《关于特别分红预案的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未出现独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在报告期内，本人与内部审计机构保持密切协作。一方面，深入研读内部审计计划及报告，依托专业知识为内审工作提供精准指引，并强化督促力度，全面监督内部控制体系的搭建与落实情况，切实提高公司的内部管理效率。另一方面，按时参与年审见面会，针对初步审计意见展开深入探讨与细致分析，在审计中重
点关注关键风险领域，保障审计工作的公正性与客观性，为财务信息的准确披露筑牢根基。

（六）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与现场参会的中小股东进行沟通交流。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过出席董事会、股东会及其他履职活动，对公司进行实地考察，重点关注公司研发战略实施及技术创新进展，对研发方向、资源配置及成果转化等关键环节提出专业指导意见；……
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