公告日期：2025-04-25

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履职情况及履行监督职责情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）
成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2024年12月31日）：76人

注册会计师人数：393人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2024年12月31日）：136人

最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元

上年度上市公司审计客户（2024年）：31家

主要行业（按照证监会行业分类）：

序号 行业门类 行业门类编码

1 软件和信息技术服务业 I65

2 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39

3 医药制造业 C27

4 电气机械和器材制造业 C38

5 通用设备制造业 C34

上年度上市公司审计收费（2024年度）：3,342.5万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元

购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，中勤万信对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；对公司2024年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。同时对公司2024年度募集资金存放与使用情况执行了鉴证工作，
并出具了鉴证报告；对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行了相关工作，并出具了专项说明。

在执行审计工作的过程中，中勤万信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、项目组人员构成、风险判断、关……
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