公告日期：2025-04-25

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-027
债券代码：128133 债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2025年4月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于2024年度公司董事长薪酬的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度公司监事会主席薪酬的 √

议案》

6.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

7.00 《2024 年度利润分配预案》 √

8.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 √

年中期分红方案的议案》

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 √

案》

2、以上提案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议
审议通过，提案内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2……
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