公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

2024年，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 本人始终坚守职责，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作规则》，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2024年度，公司召开董事会11次、股东会6次。本人亲自出席了任期内召开 的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或 连续两次未亲自出席的情形。

2024年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

李春瑜 11 2 9 0 0 否 6

报告期内，本人秉持严谨态度，充分发挥专业优势，深入研讨议案，确保所 提意见客观合理，本年度对董事会各项议案均无异议。

（二）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，作为董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会、战略投资委员
会委员，本人严格履职。

1、提名与薪酬考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会共召开5次会议，本人依循《提名与薪酬考核委员会工作细则》，对高管薪酬、聘任及股权激励与员工持股计划等事项严格审议，对议案发表了同意的意见，助力公司人才激励与管理优化。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开8次会议，本人依章办事，审核财务报表、聘任财务负责人、续聘会计师事务所等关键事务，客观评价年审会计师的审计工作，强化审计指导与监督，为公司内控与财务规范筑牢根基。

3、战略投资委员会

2024年，战略投资委员会共召开1次会议，本人听取了公司高级管理人员的工作汇报，了解公司的生产、销售、研发以及财务的各项工作开展情况。对议案发表了同意的意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

作为会议召集人，本人积极组织召开2次独立董事专门会议。审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议案》、《关于特别分红预案的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未出现独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与内部审计机构紧密协作，精细审阅内审计划与报告，凭借专业经验精准指导、强力督促，全方位监督内控体系建设与执行，及时纠错补漏，提升公司内部管理效能。与会计师事务所协同共进，按时出席年审见面会，深度交流、细致剖析初步审计意见，高频沟通审计全程，聚焦关键风险点共商应对，护航审计公正客观，夯实财务信息披露基础。

（六）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人通过股东会现场交流、网络业绩说明会等渠道，积极回应中
小股东关切问题，切实履行独立董事沟通桥梁职责。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

在参与公司会议及日常工作的过程中，本人深入掌握了公司的经营与财务状况。凭借自身的专业优势，本人积极为审计部门的规划布局、人才培养等工作建言献策，助力审计团队提升专业素养。同时，本人与公司管理层保持密切沟通，及时关注市场动态。公司亦全力保障本人作为独立董事的知情权，为本人的工作提供了有力支持。

报告期内，本人通过出席董事会、股东会会议或安排时间到公司了解业务，多次在公司听取审计监察部工作汇报，对审计工作进行专项指导。参加公司的战略……
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