公告日期：2025-12-16

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2025-064
保龄宝生物股份有限公司

关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理
的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司第六届董事会董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。
二、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况

为确保公司治理结构的完整性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

名称 主任委员 委员

董事会战略委员会 王强 王强、李洪波、刘峰

第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。

三、关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的情况

公司董事会于2025年12月15日收到公司董事会秘书朱哲先生的书面辞职报告。朱哲先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司（子公司）担任其他职务。根据《公司章程》的有关规定，朱哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱哲先生辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。
截至本公告披露日，朱哲先生持有公司限制性股票40万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间朱哲先生展现了卓越的专业素养、主动积极的工作态度与勤勉踏实的职业精神，董事会对朱哲先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生简历详见附件。

鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明，待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在聘任正式生效前，董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。

刘峰先生的联系方式如下：

电话：0534-8918658

传真：0534-2126058

电子邮箱：tggzx@blb-cn.com

通讯地址：山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

四、关于聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理王强先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司聘任周茜莉女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周茜莉女士简历详见附件。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：简历

王强，男，汉族，1962 年出生。北京航空航天大学学士，法国里昂中央大
学博士学历。曾先后在不同世界 500 强跨国制造企业工作，20……
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