公告日期：2025-05-21

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-033
保龄宝生物股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事
会召集。召开本次股东会的通知已于 2025 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体
上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2.本次股东会无否决提案的情形。

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00。

（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 175 人，代表股份数量 103,679,313 股，占公司有表决权股份总数的 28.0391％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数量55,644,929 股，占公司有表决权股份总数的 15.0486％；通过网络投票出席会议的股东 167 人，代表股份数量 48,034,384 股，占公司有表决权股份总数的12.9904％。出席本次股东会的中小投资者共 168 人，代表股份数量 12,630,556股，占公司有表决权股份总数的 3.4158％。以上股东均为本次股东会股权登记日
即 2025 年 5 月 13 日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下：

（1）公司在任董事8人，列席8人。

（2）公司在任监事 3 人，列席 3 人。

（3）公司高级管理人员列席了会议。

（4）公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 103,493,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8205％；
反对 175,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1692％；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103％。

中小股东总表决情况：

同意 12,444,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5266％；反对 175,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3887％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0847％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 103,493,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8203％；
反对 173,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1672％；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124％。

中小股东总表决情况：

同意12,444,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5250％；反对173,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3729％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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