保龄宝将于2025年05月20日（星期二）下午14:00，在山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《2024年度董事会工作报告》
2、《2024年度监事会工作报告》
3、《2024年年度报告》及摘要
4、《2024年度财务报告》
5、《2024年度利润分配预案》
6、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8、《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
14、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<股东回报规划(2024年度-2026年度)>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理办法)>的议案》
20、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21、《关于<保龄宝生物股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
23、《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划引起的注册资本变更和对应的章程修订事项的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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