公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

章程修正案

（已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议）

根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护保龄宝生物股份有限 第一条 为维护保龄宝生物股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关法律法规成立的股份有限公司。公司由 有关规定成立的股份有限公司。

2 山东保龄宝生物技术有限公司变更设立，在 公司由山东保龄宝生物技术有限公司
山东省工商行政管理局注册登记，取得营业 变更设立，在德州市行政审批服务局注册登
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91371400723870085E。 91371400723870085E。

第三条 公司于 2009 年 8 月 5 日经中 第三条 公司于 2009 年 8 月 5 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
3 会）批准，首次向社会公众发行人民币普通 监会”）批准，首次向社会公众发行人民币
股 2000 万股，于 2009 年 8 月 28 日在深圳 普通股 2,000 万股，于 2009 年 8 月 28 日在
证券交易所（以下简称证券交易所）上市。 深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上
市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
4 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

（无） （新增）第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
5 的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
……
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