公告日期：2025-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚
实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东
大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履
行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面
起到了积极的作用。现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年 4 月 29 日，公司完成监事会换届选举，公司第六届监事会由杨雪女
士、宿玉海先生、陈思源女士共同组成。同日公司召开第六届监事会第一次会议
选举杨雪女士为公司第六届监事会主席。

报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 监事会成员 审议通过的议案

1.《2023 年年度报告》及摘要；

2.《2023 年度监事会工作报告》；

3.《2023 年度财务报告》；

第五届监事 徐 蓓 4.《2023 年度利润分配预案》；

1 2 月 6 日 会第二十二 宿玉海 5.《2023 年度内部控制评价报告》；

次会议 陈思源 6.《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份
有限公司关联交易的议案》；

7.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》。

1.《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励
第五届监事 徐 蓓 计划部分股票期权的议案》；

2 3 月 8 日 会第二十三 宿玉海 2.《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励
次会议 陈思源 计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议
案》。

第五届监事 徐 蓓

3 4 月 9 日 会第二十四 宿玉海 《关于公司监事会换届选举的议案》

次会议 陈思源

第五届监事 徐 蓓

4 4 月 29 日 会第二十五 宿玉海 《2024 年第一季度报告》

次会议 陈思源

第六届监事 杨 雪 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
5 4 月 29 日 会第一次会 宿玉海 2.《关于第六届董事会董事、监事会监事及高级管
议 陈思源 理人员薪酬方案》。

第六届监事 杨 雪

6 7 月 30 日 会第二次会 宿玉海 《2024 年半年度报告全文》及摘要

议 陈思源

10 月 29 第六届监事 杨 雪 1.《2024 年第三季度报告》；

7 日 会第三次会 宿玉海 2.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
议 陈思源

以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。

二、监事会对 2024 年……
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